n esta operación conjunta de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y EUROPOL, se han practicado además dos registros en los que se intervinieron numerosos soportes informáticos y abundante documentación de la actividad delictiva de este grupo criminal, de carácter transnacional.
La organización criminal -con anterioridad fueron detenidas otras siete personas- estaba formada por ciudadanos de distintas nacionalidades, asentados parte de ellos en España. Bajo la cobertura de una actividad comercial lícita, el entramado criminal ocultaba un negocio de comercio internacional de armas, explosivos y material de defensa y doble uso que les proporcionó importantes beneficios económicos, que blanquearon en España utilizando como instrumentos empresas y cuentas bancarias en el exterior.
Por todo ello, la organización se servía de buques de carga domiciliados en paraísos fiscales para la comercialización de las mercancías objeto de investigación. Esta operación es la continuación de otra intervención policial anterior desarrollada el 11 de noviembre de 2020, en la que fueron detenidas siete personas en las provincias de Barcelona, Valencia y Alicante por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa y doble uso.
