Seis detenidos por defraudar casi 1,3 millones a través de testaferros analfabetos o reclusos

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La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Córdoba en diversas investigaciones dirigidas contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la restauración y la construcción, cuantificándose el fraude total en 1.299.399 euros.

Según informa el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, esa cantidad se habría visto incrementada de no ser por las actuaciones policiales, dado que los agentes detectaron nuevas sociedades con las que continuaban con el negocio y con las que a su vez dificultaban las labores ejecutivas de apremio por parte de la Seguridad Social.

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2021, después de que los agentes recibieron varios escritos-denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social en los que se requería la actuación policial ante las diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo, presuntamente, por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Todas las empresas investigadas se encontraban ubicadas en Córdoba

Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como la competencia desleal con empresas de su mismo sector. 

Uno de los entramados investigados había generado una deuda superior a los 600.000 euros sin abonar cantidad alguna de la alta deuda ocasionada desde 2014 hasta 2021, a pesar de que se han encontrado indicios más que suficientes que evidencian una clara actitud defraudadora por parte de los investigados. 

Así, se detectó un entramado empresarial cuyo objetivo era pagar las deudas con la Seguridad Social y, para ello, utilizaba diferentes testaferros -familiares, trabajadores, clientes, etc.- con el fin de ocultar al verdadero dueño y/o jefe de las mercantiles investigadas, a la vez que han comprobado, fruto del análisis de la información de la AEAT, que este entramado empresarial contaba con importantes entradas de fondos en sus cuentas, superiores al millón de euros, pero a pesar de ello nunca ha pagado ninguna cantidad de la alta deuda generada.